Nelson Bocaranda Sardi / Runrun.es
ALTO. LA OFAC: La muy temida “Office of Foreign Assets Control” tomó una decisión hace unos meses -variando así su posición tradicional- respecto a la supervisión y seguimiento de los capitales extranjeros -lícitos e ilícitos- en territorio estadounidense. Si antes los señalados en sus listas eran lo que llaman “Politically Exposed Person”- en español “Persona Políticamente Expuesta”- hoy la búsqueda de personajes interpuestos, frontones, testaferros, colaboradores sin trazas de corrupción o simplemente “mecenas” es lo importante. Copio un texto oficial con las descripciones: En la regulación financiera, “persona políticamente expuesta” (PEP) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una función pública prominente. Un PPE generalmente presenta un mayor riesgo de participación potencial en el soborno y la corrupción en virtud de su posición y la influencia que pueden tener. Los términos persona políticamente expuesta y figura política extranjera de alto rango se usan a menudo indistintamente, particularmente en foros internacionales. Funcionario extranjero es un término para las personas consideradas como personas del gobierno bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o FCPA y aunque las definiciones son similares a la PEP, hay bastantes diferencias y no debe usarse indistintamente. El término PEP se utiliza típicamente referente a los clientes en la industria de servicios financieros, mientras que “funcionario extranjero” se refiere a los riesgos de las relaciones de terceros en todas las industrias. La OFAC señalaba antes a los personajes o funcionarios ligados a gobiernos tal y como pasó con los venezolanos que incluyeron en las famosas listas que tanto escozor produjeron al jefe de todos esos funcionarios públicos, civiles y militares, como fue Hugo Chávez Frías antes y es hoy Nicolás Maduro Moros. Los señalamientos y detenciones comenzaron con los contratistas de Citgo, Mercal, PDVAL y una veintena de entes gubernamentales cuyas transacciones, negocios, adquisición de propiedades, bienes raíces, yates, aviones y un sin fin de negocios súper llamativos (siempre de forma ostentosa) captaron la atención tanto de las autoridades como de los informantes en búsqueda de un porcentaje de los bienes a expropiar. Los últimos cuatro años han sido muchos los caza fortunas y chantajistas que han querido adelantarse con algunos personajes que llenan el perfil pero que hasta ahora habían pasado desapercibidos.
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